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Senior Fullstack Engineer
Allica Bank · 📍 Karnataka · 🕒 2 days ago
📊 Senior
🌍 Remote
A
CDD Analyst
Auf einen Blick
Allica Bank sucht einen CDD Analyst um Customer Due Diligence und AML Compliance zu own. Du kombinierst Regulatory Knowledge mit FCA/PRA Regulation Expertise.
💰 £32.000–42.000/Jahr
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ EMEA
- CDD und AML Subject Matter Expert
- FCA/PRA Regulations und JMLSG Guidelines Expertise
- Complex Entity Due Diligence Erlebnis
- Regulatory Compliance Documentation
CDD
AML
Compliance
Risk Management
Financial Regulations
Beneficial Ownership
✅ Geeignet für
- CDD/AML Professionals aus Banking/Fintech
- Compliance Officer mit CDD Focus
- Regulatory Experts mit Customer Due Diligence Spezialisierung
🚫 Weniger geeignet
- Rein Operations ohne CDD/AML Expertise
- Kandidaten ohne Regulatory Knowledge
- Non-Compliance Professionals
💡 Gut zu wissen
- CDD/AML = hochreguliert, Compliance ist nicht optional
- FCA/PRA Regulations = ständig evolvierend, musst up-to-date bleiben
- Complex Entity Structures = erfordert tiefes Beneficial Ownership Understanding
- Office Milton Keynes = keine Remote Option
Über das Unternehmen
Allica Bank ist UK's schnell wachsendes Fintech-Unternehmen mit Fokus auf Established SMEs. Das Unternehmen hat umfangreiche Operations Function mit Customer Due Diligence (CDD) und Anti-Money Laundering (AML) als kritische Funktionen.
Deine Aufgaben
- Undertake Alle CDD Activity zu Support Onboarding und Ongoing Review/Validation von Retail und SME Customers
- Undertake EDD (Enhanced Due Diligence) wo Higher Risk Ratings vorhanden sind um Bank zu protect von Fin Crime Risk
- Operationalise Alle Required AML Activity in Conjunction mit 2nd Line Risk, Compliance und MLRO
- Responsible für Day-to-Day 1st Line CDD Activity: validiere Quality von External Agency Decisioning, undertake Full Reviews für Complex CDD Activity
- Work Closely mit Colleagues über Operations Function und andere Bank Functions um End-to-End Coverage
Deine Voraussetzungen
- CDD und AML Subject Matter Expert und Practitioner
- Excellent Working Knowledge FCA, PRA Regulations und JMLSG Guidelines
- Able zu Facilitate, Manage und Approve CDD/EDD Cases within Delegated Authority
- Able zu Review CDD Records für Accuracy, Completeness, AML Regulatory Compliance
- Experience Dealing mit Various Entity Types: SPVs, Charities, Trusts, Corporates, SMEs mit Complex Business Structures über Multi-Jurisdictions
- Able zu Establish Final Beneficiary Ownership within Entities
Benefits
- Flexible Working Options
- Pension Contributions
- Discretionary Bonus Scheme
- Private Health Cover
- Life Assurance
- Family Friendly Policies