Auf einen Blick
FinCrime Investigator bei Satispay – führe End-to-End-Untersuchungen von Betrug und AML-Verdachtsfällen durch, rekonstruiere Narrative und berichte an Regulierungsbehörden.
💰 ~€38.000–52.000/Jahr (geschätzt)
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Hybrid
🗺️ EMEA
- 2-3+ Jahre Fraud oder AML Investigations
- Verständnis von AML/CFT-Regulierung
- Technische Kompetenz mit Data Analytics Tools
- Exzeptionelle Written Communication
Fraud Investigation
AML/CTF Compliance
Data Analytics
Looker
Splunk
OSINT
Regulatory Reporting
Cybersecurity
Gehalt geschätzt anhand Schätzung für Mid-Level FinCrime Investigator in Luxembourg. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- it-security
- cyber-security
- management
🚫 Weniger geeignet
- content-creator
- designer
- healthcare
💡 Gut zu wissen
- Regulatory Focus – SAR/STR Reports sind Critical und High-Stakes
- Data Analytics Tools (Looker, Splunk) sind zentral – Career Skill Development
- Hybrid Setup: 3 Tage/Woche Office (Dienstag, Donnerstag + 1 selbstgewählter Tag)
- Unlimited PTO, Stock Options, Private Insurance, Psychologische Unterstützung (Serenis)
Über die Rolle
Satispay hat 6 Millionen Nutzer und entwickelt sich zur kompletten Finanzplattform. Als FinCrime Investigator führst du End-to-End-Untersuchungen in verdächtige betrügerische und illegale Aktivitäten durch – verbinde Datenpunkte und löse Medium-bis-High-Complexity-Fälle.
Aufgaben
Deep-Dive Investigations (ATO, Sophisticated Scams, Refund Fraud, AML/CTF-Patterns); Forensic Narrative Reconstruction (interne und OSINT-Quellen nutzen); Evidence Management und dokumentierte Ermittlungsschritte; Impact Assessment (finanzielle und Reputations-Risiken); Regulatory Reporting (SAR/STR mit defensible Narratives); Focal Area Ownership zur Jagd nach emerging Fraud Trends.
Anforderungen
2-3+ Jahre End-to-End Fraud oder AML Investigations (Fintech, E-Commerce oder Banking); starkes Verständnis von Fraud-Prinzipien und AML/CFT-Regulierung (FATF, EU-Direktiven, SCA); Technische Kompetenz mit Data Analytics Tools (Looker, Splunk, HEX oder Redshift); Basic Cybersecurity Verständnis; exzeptionelle Written Communication; Neugier auf neue Criminal Typologies; Resilience unter Druck.
