Auf einen Blick
FinCrime Analyst untersucht KYC Alerts, Biometric Mismatches und verdächtige Transaktionen zur Stärkerung von AML Frameworks.
💰 $50.000–70.000/Jahr
📊 Entry-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Hybrid
🗺️ Americas
- Fließend Portugiesisch & Englisch
- KYC Discrepancy Investigation
- AML & Financial Crime Knowledge
- Transaction Monitoring
Fraud Detection
Transaction Monitoring
Jumio
Persona
✅ Geeignet für
- AML/Compliance Profis interessiert an Fraud Detection
- Portugiesisch/Englisch Sprecher
- Fintech Compliance Kandidaten
- Investigation-fokussierte Profis
🚫 Weniger geeignet
- Reine Data Analysts
- Profis ohne Portugiesisch
- Personen ohne Compliance-Hintergrund
💡 Gut zu wissen
- Hands-on Investigativ-Arbeit ist zentral
- Jumio und Persona Tools sind wichtig
- Financial Crime Patterns erkennen ist Kernkompetenz
- Regulatory Requests müssen timely beantwortet werden
Über ARQ
ARQ ist eine der am schnellsten wachsenden Fintechs weltweit. Die Mission ist es, neu zu definieren, wie Menschen mit Geld über Grenzen hinweg interagieren.
Deine Aufgaben
- KYC Alerts untersuchen und analysieren: Biometrische Mismatches, Fake Dokumente, Irregulär IDs mit Jumio und Persona
- Untersuchungen durchführen bei PEP (Politically Exposed Persons), Sanctions und Warnings Alerts
- Transaction Monitoring Prozesse überprüfen, verbessern und optimieren
- Ungewöhnliches Transaktions-Verhalten untersuchen: Structuring, Layering, Irreguläre Cross-Border Transfers
- Responses an Regulatory Authority Requests in timely, accurate und compliant Manner
- Eng mit Compliance, Risk und Operations Teams zusammenarbeiten zu AML Controls Stärkung
- Financial Crime Trends verfolgen und Insights nutzen zur AML Procedures Verbesserung
- Mit evolvierten AML Regulierungen und Industry Best Practices auf dem Laufenden bleiben
Deine Voraussetzungen
- Fließend Portugiesisch/Englisch - erforderlich für Compliance Matters und Authority Liaison
- Fähigkeit zur Untersuchung und Analyse KYC Discrepancies
- Erfahrung mit Biometrischen Mismatches, Fake Dokumente und Tools wie Jumio und Persona
- Starkes Wissen zu AML & Financial Crime Risiken
- Verständnis von Transaction Monitoring, Typologies und Fraud Detection
- Hands-on & Results-Driven Mindset
- Willingness to dive into Investigations und Monitoring Processes verbessern
