Auf einen Blick
Client Due Diligence Officer mit Fokus auf Periodic Reviews bestehender Clients. Überprüfung der Compliance mit AML/CFT-Regulierungen und Wartung of Client Risk Profiles in Cyprus Office.
💰 ~€35.000–55.000/Jahr (geschätzt)
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Vor Ort
🗺️ EMEA
- 2+ Jahre CDD/KYC/AML Erfahrung
- Cyprus AML/CFT Regulatory Verständnis
- Periodic Reviews und EDD-Fähigkeit
- Case Management Systems-Erfahrung
Client Due Diligence
Gehalt geschätzt anhand Mid-level Compliance/CDD Officer mit 2+ Jahren AML/KYC Erfahrung in Cyprus Fintech Payment Institution. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- Compliance Professionals mit AML/KYC Background
- Kandidaten mit Cyprus Regulatory-Erfahrung
- Personen mit Payment Industry-Hintergrund
🚫 Weniger geeignet
- Anfänger ohne AML/KYC-Erfahrung
- Kandidaten ohne Cyprus AML/CFT-Verständnis
- Remote-only Kandidaten (Onsite in Cyprus erforderlich)
💡 Gut zu wissen
- Cyprus AML/CFT Framework ist streng und spezifisch
- FCA AML Framework-Kenntnis ist wertvoll
- Periodic Reviews müssen innerhalb vereinbarter SLAs abgeschlossen werden
- Professional AML/Compliance Certification (ICA, ACAMS, CAMS) ist wertvoll
Über das Unternehmen
Payabl. ermöglicht Unternehmen durch Payment Innovation und Banking Services zu wachsen. Wir sind ein lizenziertes Finanzunternehmen mit Principal Membership bei Card Schemes, spezialisiert auf globale Payments und Mehrwährungskonten.
Deine Aufgaben
- Durchführung von periodischen Reviews bestehender Clients gemäß Company CDD Procedure, AML/CFT Policy und risikobasierten Timelines
- Review, Bewertung und Verifizierung von Client-Dokumentation einschließlich UBO-Informationen, Source of Funds/Wealth und Finanzberichten
- Screening und Rescreening von Clients, UBOs und Business Officials gegen Sanctions Lists und PEP Databases
- Bewertung und Aktualisierung von Client Risk Ratings gemäß Company Risk Methodology
- Identifizierung und Eskalation komplexer Fälle auf Head of CDD und AMLCO
- Erstellung und Aufrechterhaltung genaue, vollständige und audit-ready Client Files
- Direktes Liaise mit Clients zur Anforderung ausstehender Dokumentation
- Zusammenarbeit mit AML, Risk, Compliance, Legal und Client Relationship Teams
- Unterstützung von AMLCO und Senior Management bei Berichtsvorbereitung und regulatorischen Einreichungen
- Gewährleistung, dass alle Reviews innerhalb vereinbarter SLAs abgeschlossen und im Case Management System verfolgbar sind
Deine Voraussetzungen
- Mindestens 2 Jahre Erfahrung in CDD, KYC oder AML-Rolle in reguliertem Finanzinstitut, Payment Institution oder Electronic Money Institution
- Solides Verständnis von Cyprus AML/CFT/Sanctions Regulatory Framework
- Erfahrung bei Durchführung von Periodic Reviews und EDD auf Corporate Clients mit komplexen Ownership-Strukturen
- Erfahrung mit UBO Identification und Source of Funds/Wealth Verification
- Fähigkeit, Risk unabhängig zu bewerten und fundierte Urteile zu treffen
- Starke Aufmerksamkeit auf Details mit ausgezeichneten schriftlichen und mündlichen Englischfähigkeiten
- Erfahrung mit Case Management oder Workflow Systems (z.B. Jira)
- Fähigkeit, hohes Fallvolumen bei Beibehaltung von Qualität und Einhaltung von Fristen zu verwalten
