Auf einen Blick
AML & OFAC Specialist bei Nubank Miami. Regulator-Compliance-Spezialist für Anti-Money-Laundering und Sanktionen-Kontrollen.
💰 ~$85.000–125.000/Jahr (geschätzt)
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🗺️ Americas
- 5+ Jahre AML/Sanktionen
- Bachelor/Master erforderlich
- BSA/OFAC Expertise
- Fintech oder Bank-Erfahrung
Transaction Monitoring
Data Reconciliation
Gehalt geschätzt anhand Mid-Level Compliance Specialist bei Fintech Miami. Kein Gehalt in der Anzeige angegeben.
✅ Geeignet für
- AML-Compliance-Profis
- Regulatorisch orientierte Kandidaten
- Fintech-Interessierte
🚫 Weniger geeignet
- Keine Compliance-Erfahrung
- Technical-nur Fokus
- Remote-only Sucher
💡 Gut zu wissen
- Sehr regulatorisch getrieben
- Compliance-Tests zentral
- Dokumentation rigoros
- Lateinamerika-Expansion
Über das Unternehmen
Nu ist die führende Digitalbank in Lateinamerika mit 140 Millionen Kunden in Brasilien, Mexiko und Kolumbien. Nu transformiert die Finanzindustrie durch proprietäre Technologie, Datensicherung und Finanzinklusion.
Deine Aufgaben
- Advisory für First Line of Defense und interne Stakeholder zu AML/CFT und OFAC-Anforderungen
- Aktualisierung von Compliance-Dokumentation und Verfahren
- Risk-basierte Qualitätskontrolle und QA-Tests von AML- und Sanktions-Controls
- Durchführung von Scenario-Tests für Schwellwertberechnungen und Sanktions-Match-Logik
- Monitoring von Transaction-Monitoring-Tools und Sanktions-Screening-Filtern
- Implementierungsunterstützung für neue Transaction-Monitoring-Systeme
- Datennqualität und Reconciliation durchführen
- Audit-ready Test-Logs und Evidence-Repositories pflegen
- Cross-funktionale Zusammenarbeit mit AML Analytics und Compliance-Teams
Deine Voraussetzungen
- Bachelor-, Master- oder Juris Doktor erforderlich
- 5+ Jahre professionelle Erfahrung in AML, Sanktionen oder verwandten Bereichen
- Erfahrung bei Banken, SOFIPO und/oder Fintechs
- BSA und OFAC-Richtlinien Expertise erforderlich
- Fähigkeit zu Datenreconciliation und Root-Cause-Analyse
- Exzellente Kommunikation und Organisationsfähigkeiten
