Auf einen Blick
Relay sucht einen Risk Analyst (2+ Jahre Fraud/AML) in Toronto zur Transaction Monitoring oder Onboarding Risk. Du wirst Betrug in Echtzeit erkennen, Transaktionen prüfen und SAR-Referrals schreiben mit direktem regulatorischen Impact.
💰 CAD 70.000–95.000/Jahr
📊 Mid-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Hybrid
🗺️ Americas
- 2+ Jahre Fraud Investigation oder AML/BSA in Fintech/Bank
- Pattern Recognition und Musteranalyse
- Betrugs-Vendor-Signale und Verifikationssysteme
- Real-Time-Entscheidungsfähigkeit unter Druck
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AML/BSA
risk-analysis
investigation
compliance
pattern-recognition
✅ Geeignet für
- Fraud-Experten mit AML/Compliance-Hintergrund
- Analytiker, die Echtzeit-Betrugs-Bekämpfung interessiert
- Jemand, der regulatorische Compliance mag und versteht
🚫 Weniger geeignet
- Jemand ohne Fraud-Investigation oder AML-Erfahrung
- Data Analyst ohne Fintech/Banking-Hintergrund
- Individual, der 9-to-5 voraussehbare Arbeit bevorzugt
💡 Gut zu wissen
- Sehr reguliert mit directem Banken-Partner und Federal-Examiner-Kontakt
- Echtzeit-Entscheidungen mit hohem Verantwortungspotenzial
- Hybrid-Modell in Toronto mit möglicher Präsenz vor Ort
Über das Unternehmen
Relay ist eine digitale Bankingplattform für selbstständige Unternehmer. Das Risk Team beschützt über 321.000 Kleinunternehmer durch Fraud Detection und Compliance. Diese Position sitzt auf entweder dem Transaction Monitoring oder Onboarding Risk Team.
Deine Aufgaben
- Transaction Monitoring: Jagd nach Betrug über alle Payment-Kanäle hinweg (Einzahlungen, Checks, Wires)
- Onboarding Risk: Prüfung von Geschäftsverifizierung, Identitätsprüfung und Fraud-Ring-Erkennung
- Investigation und SAR-Referral: Dokumentation von Investigations bei SAR-Qualität für regulatorische Compliance
- Real-Time-Decision: Hold or Release Entscheidungen bei Transaktionen bis zu bestimmten Schwellwerten
Deine Voraussetzungen
- 2+ Jahre in Fraud Investigation, AML/BSA oder Financial Crime
- Pattern Recognition und Musteranalyse-Fähigkeiten
- Erfahrung mit Betrugs-Vendor-Signalen und Verifikationssystemen
- Fähigkeit zur Real-Time-Entscheidungsfindung unter Druck
Benefits
- Kompetitives Gehalt mit Impact-basierter Kompensation
- Eigenkapitalleistungen
