Auf einen Blick
Remote AML und Financial Crime Analyst. 3+ Jahre Erfahrung erforderlich. Transaction Monitoring, KYC und SAR Vorbereitung. $75-100/Stunde.
💰 $75–100/h
📊 Mid-Level
🕒 Contract
🌍 Remote
🗺️ Americas
- 3+ Jahre AML oder KYC Praxis
- Verständnis von FinCEN/OFAC/FATF Frameworks
- SAR und CDD Dokumentation
- CAMS oder ähnliche Zertifizierung von Vorteil
AML (Anti-Money Laundering)
KYC (Know Your Customer)
Transaction Monitoring
SAR Reporting
Sanctions Compliance
Financial Crime Investigation
Angegeben: $75–100/h · Marktschätzung: ~$75–100/h.
✅ Geeignet für
- AML Analyst mit Transaction Monitoring Erfahrung
- KYC/CDD Compliance Profis
- Financial Crime Investigator
- Compliance Officer mit AML Focus
🚫 Weniger geeignet
- Junior unter 3 Jahren AML Erfahrung
- Nicht-englischsprachige Kandidaten
- Kandidaten ohne OFAC/FinCEN Kenntnis
💡 Gut zu wissen
- 3+ Jahre Minimum Hands-On AML Erfahrung erforderlich
- Timed Exercise Assessment als Teil des Bewerbungsprozesses
- Vertragliche unabhängige Arbeit, ca 15 Stunden/Woche
- Keine H-1B oder STEM OPT Unterstützung
Über das Unternehmen
Remote-Projekt für AI-Labor. Erstellung einer hochqualitativen Bibliothek von realistischen Financial-Crime und KYC Analyst-Arbeitsprodukte.
Deine Aufgaben
- Adjudikation von Transaction-Monitoring Alerts anhand Dateien, KYC Profil und Transaktionshistorie
- Bewertung von Client Onboarding und KYC Dokumentation auf Vollständigkeit
- Auflösung von Multi-Layer Beneficial Ownership Strukturen
- Adjudikation von Sanctions und Adverse-Media Hits
- Triage von Supervisory Alert Queues und Card Fraud Bewertung
- Erstellung von Rückmeldung und SAR (Suspicious Activity Report) Narrative
Deine Voraussetzungen
- 3+ Jahre Hands-on Erfahrung in AML, Financial Crime, KYC/CDD oder Transaction Surveillance
- Arbeitskenntnis von FinCEN, FATF und OFAC Rahmenwerke
- Vertrautheit mit SAR und CDD Dokumentation Standards
- Klare, verteidigbare schriftliche Rationalerstellung
- CAMS oder CFE Zertifizierung von Vorteil
