Auf einen Blick
Compliance Analyst in Mexiko unterstützt lokales AML/CFT Programm mit Fokus auf KYC Investigations, Regulatory Reporting und Transaction Monitoring.
💰 $55.000–75.000/Jahr
📊 Entry-Level
🕒 Vollzeit
🌍 Hybrid
🗺️ Americas
- Fließend Spanisch & Englisch
- Mexiko AML/CFT Framework Kenntnisse
- UIF Regulatory Reporting
- KYC Controls Vertrautheit
AML/CFT
Regulatory Reporting
Transaction Monitoring
✅ Geeignet für
- AML/CFT Profis interessiert an Mexiko
- Spanisch/Englisch Sprecher
- Compliance-Spezialisten mit Fintech-Interesse
- Kandidaten mit Regulatory-Erfahrung
🚫 Weniger geeignet
- Reine Data Analysts
- Profis ohne Spanisch
- Personen ohne Compliance-Hintergrund
💡 Gut zu wissen
- Mexiko AML/CFT Regulierung ist komplex und ändert sich regelmäßig
- UIF Regulatory Reporting ist zentral für diese Rolle
- 3-4 Tage pro Woche im Büro erwartet
- Fintech Payment Regulation ist schnell wachsender Bereich in Mexiko
Über ARQ
ARQ ist eine der am schnellsten wachsenden Fintechs weltweit. Die Mission ist es, neu zu definieren, wie Menschen mit Geld über Grenzen hinweg interagieren.
Deine Aufgaben
- KYC Alerts, biometrische Mismatches und Betrugs-Verdacht überprüfen mit offiziellen Datenbanken (RENAPO, SAT, INE) und KYC Tools
- Regulatory Reporting Vorbereitung und Submission: Reportes de Operaciones Relevantes (ROR), Inusuales (ROI), Internas Preocupantes (ROIP) zur UIF
- Timely Responses zu CNBV, SAT/UIF und Law Enforcement Requests unterstützen
- Verdächtige Transaktionen bewerten, PEP/Sanctions/Adverse Media Alerts überwachen
- Monitoring und Reporting Controls verbessern zur Threat Detection
- AML/CFT Controls verstärken und Regulatory Requirements in Operations integrieren
- Regulators, Auditors und Banking Partners liaisieren
Deine Voraussetzungen
- Fließend Spanisch & Englisch
- Arbeitskenntnisse von Mexikos AML/CFT Framework: LFPIORPI, CNBV Regulierungen, FATF Standards
- Vertrautheit mit UIF Regulatory Reporting (Avisos/ROR, ROI, ROIP) über SPPLD Portal
- Exposure zu Audits, Inspektionen oder Risiko-Bewertungen mit Regulators
- KYC Controls Kenntnisse: IDs, Biometrics, Sanctions, Adverse Media
- Komfort mit Regulator Engagement
- Hands-on, Detail-orientiert und proaktiv mindset
